ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 18 और 19 सितंबर, 2025 को दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद में स्थित 13 परिसरों में बी सी जिंदल और श्याम सुंदर जिंदल, इसके निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों की समूह कंपनियों से जुड़े 13 परिसरों में फेमा 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया है।
बी सी जिंदल समूह की संस्थाओं, विशेष रूप से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड द्वारा अपने विदेशी निवेश और अपने स्वयं के विदेशी संस्थाओं में धन की पार्किंग और अपने स्वयं के धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए फेमा के संदिग्ध उल्लंघन के लिए तलाशी ली गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दोषपूर्ण दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए, जो दर्शाते हैं कि विदेशी इकाई के शेयरों के फर्जी मूल्यांकन के आधार पर ओडीआई के रूप में फर्जी लेनदेन के माध्यम से भारत के बाहर 505.14 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।
